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目录 1. KYC/AML 基础概念 2. 监管要求与标准 3. KYC 验证流程 4. AML 风险管理 5. 企业级架构方案 6. 第三方服务集成 7. 最佳实践与挑战 监管要求与标准 FATF（金融行动特别工作组）标准 FATF 40 项建议是全球 AML/CFT（反恐怖融资）的基准。 主要监管框架对比 KYC 三个等级 --- KYC 验证流程 完整 KYC 流程图 关键技术点 1. 文档...